安阳钢铁: 安阳钢铁股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会决策公告本色摘录
（原标题：安阳钢铁股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会决策公告）
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2024-086
安阳钢铁股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会决策公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何极度记录、误导性答复大概首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承担法律累赘。
紧迫本色辅导： 本次会议是否有否决策案：无
一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的技能：2024年 11月 29日 (二) 鼓励大会召开的方位：河南省安阳市殷皆区安钢大路 502号公司会议室 (三) 出席会议的无为股鼓励和规复表决权的优先股鼓励过头握有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数：701 2、出席会议的鼓励所握有表决权的股份总额（股）：1,619,798,914 3、出席会议的鼓励所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：56.3
(四) 表决神气是否稳当《公司法》及《公司法例》的法例，大会主握情况等。 本次鼓励大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次鼓励大会主握东谈主主握会议。本次鼓励大会经受现场投票和集中投票相集聚的神气表决，会议的召集、召开活动、出席本次鼓励大会的东谈主员履历、召集东谈主履历、本次鼓励大会的表决神气、表决活动及表决恶果均稳当《公司法》、《证券法》、《鼓励大会功令》、《集中投票本质详情》等法律法例、法度性文献及《公司法例》的相关法例。
(五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 6东谈主，董事罗大春、付培众及孤苦董事唐玉荣因责任原因未能出席本次会议； 2、公司在职监事 5东谈主，出席 4东谈主，监事王志勇因责任原因未能出席本次会议； 3、公司董事会文告出席了本次会议；公司司理、财务崇敬东谈主列席了本次会议。
二、议案审议情况 (一) 非积攒投票议案 1、议案称呼：公司对于向安阳钢铁集团有限累赘公司告贷暨相关交往的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鼓励类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 26,177,350 86.2373 3,212,361 10.5826 965,300 3.1801
2、议案称呼：公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限累赘公司提供担保的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鼓励类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,603,269,854 98.9795 15,368,958 0.9488 1,160,102 0.0717
3、议案称呼：公司 2024年度遴聘管帐师事务所及报答预案的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鼓励类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,615,085,701 99.7090 2,636,363 0.1627 2,076,850 0.1283
4、议案称呼：公司为控股子公司安钢集团冷轧有限累赘公司提供担保的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鼓励类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,614,615,201 99.6799 3,909,311 0.2413 1,274,402 0.0788
(二) 波及首要事项，5%以下鼓励的表决情况 议案 序号 议案称呼 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 公司对于向安阳钢铁集团有限累赘公司告贷暨相关交往的议案 26,177,350 86.2373 3,212,361 10.5826 965,300 3.1801 2 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限累赘公司提供担保的议案 13,825,951 45.5475 15,368,958 50.6307 1,160,102 3.8218 3 公司 2024年度遴聘管帐师事务所及报答预案的议案 25,641,798 84.4730 2,636,363 8.6850 2,076,850 6.8420 4 公司为控股子公司安钢集团冷轧有限累赘公司提供担保的议案 25,171,298 82.9230 3,909,311 12.8786 1,274,402 4.1984
(三) 对于议案表决的相关情况讲解 上述议案均取得本次鼓励大会审议通过。议案第 1项波及相关交往，相关交往鼓励安阳钢铁集团有限累赘公司为公司控股鼓励，握有公司有用表决权股份数目为 1,589,443,903股。已销亡表决该议案。
三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京海润天睿讼师事务所 讼师：吴融合 赵沁妍 2、讼师见证论断观念： 本所讼师觉得，本次鼓励大会的召集、召开活动、出席本次鼓励大会的东谈主员履历、召集东谈主履历、本次鼓励大会的表决神气、表决活动及表决恶果均稳当《公司法》、《鼓励大会功令》、《集中投票本质详情》等法律法例、法度性文献及《公司法例》的相关法例。
特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024年 11月 29日
