福晶科技: 对于召开2024年第一次临时激动大会的见知本色纲领
（原标题：对于召开2024年第一次临时激动大会的见知）
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-026
福建福晶科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的见知
本公司及董事会整体成员保证信息露出本色的真的、准确、完好，莫得时弊记录、误导性述说或枢纽遗漏。
凭据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议方案，公司定于2024年12月17日召开2024年第一次临时激动大会，现将联系事项公告如下：
一、召开会议的基本情况 1、激动大会届次：2024年第一次临时激动大会 2、激动大会的召集东谈主：公司董事会 3、本次激动大会的召集、召开合乎《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《深圳证券往复所股票上市司法》等联系法律法则和《公司限定》的限定。 4、会议召开技术和日历： （1）现场会议召开技术：2024年12月17日14:50 （2）汇注投票技术：通过深圳证券往复所往复系统进行汇注投票的技术为：2024年12月17日的往复技术，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的技术为2024年12月17日9:15-15:00。 5、会议的召开神色：本次激动大会选拔现场表决与汇注投票相纠合的神色召开。 6、股权登记日：2024年12月10日 7、出席对象： （1）在股权登记日合手有公司股份的平方股激动或其代理东谈主。于股权登记日2024年12月10日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体激动均有权出席本次激动大会，并不错书面格局交付代理东谈主出席会议和干预表决（授权交付书格局见附件2），激动代理东谈主不消是本公司激动。 （2）公司董事、监事和高档科罚东谈主员。 （3）公司聘任的讼师。 8、现场会议所在：福建省福州市饱读楼区软件大路89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
二、会议审议事项 表一：本次激动大会提案编码： | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除集结投票提案外的总共提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于改聘司帐师事务所的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ |
1、上述提案本色仍是公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见于2024年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》露出的董事会方案等商酌公告。 2、本次激动大会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或共计合手有上市公司5%以上股份的激动及上市公司的董事、监事、高档科罚东谈主员之外的其他激动）单独计票，公司将对单独计票成果进行公开露出。
三、会议登记事项 1、登记神色： （1）法东谈主激动登记：法东谈主激动的法定代表东谈主出席的，须合手有激动帐户卡、加盖公司公章的交易牌照复印件、法东谈主代表解评话和本东谈主身份证办理登记手续；交付代理东谈主出席的，还须合手有法东谈主授权交付书（附件2）和出席东谈主身份证。 （2）当然东谈主激动登记：当然东谈主激动出席的，须合手有激动帐户卡及本东谈主身份证办理登记手续；交付代理东谈主出席的，还须合手有授权交付书（附件2）和出席东谈主身份证。 （3）异域激动可用信函、传真或电子邮件的神色登记(需在2024年12月12日17:00前以信函、传真或邮件发送至公司)，信函请注明“激动大会”字样，不接纳电话登记。 2、登记技术：2024年12月12日（8:30－11:30，13:30－17:00）。 3、登记所在：福建省福州市饱读楼区软件大路89号福州软件园F区9号楼B楼十层公司证券部。 4、商酌神色： 商酌东谈主：公司证券部 电话、传真：0591-83719323 邮箱：securities@castech.com 5、出席现场会议的激动和激动代理东谈主请务必捎带商酌证件原件到会场办理登记手续。
四、干预汇注投票的具体操作历程 在本次激动大会上，激动不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，干预汇注投票时触及具体操作需要讲明的本色和格局详见附件1。
五、备查文献 公司第七届董事会第四次会议方案。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司董事会 2024年11月29日
附件1：干预汇注投票的具体操作历程 一、汇注投票的步调 1、投票代码：“362222” 2、投票简称：“福晶投票” 3、填报表决见识：本次激动大会提案为非集结投票提案，填报表决见识：容或、反对、弃权。 4、激动对总议案进行投票，视为对总共提案抒发疏通见识。激动对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如激动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见识为准，其他未表决的提案以总议案的表决见识为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见识为准。
二、通过深交所往复系统投票的步调 1、投票技术：2024年12月17日的往复技术，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、激动不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的步调 1、互联网投票系统投票的技术为2024年12月17日9:15-15:00。 2、激动通过互联网投票系统进行汇注投票，需按照《深圳证券往复所投资者汇注干事身份认证业务指引（2016年调动）》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者干事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn司法指引栏目查阅。 3、激动凭据得到的干事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在限定技术内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权交付书样本 授权交付书 兹授权交付先生/女士代表本单元/本东谈主出席于2024年12月17日召开的福建福晶科技股份有限公司2024年第一次临时激动大会，并代表本单元/本东谈主依照以下辅导对下列议案投票。本单元/本东谈主对本次会议表决事项未作明确辅导的，受托东谈主可按我方的见识投票，授权灵验期限自本授权交付书签发日至本次激动大会搁置。
| 提案编码 | 提案称呼 | 备注：该列打勾的栏目不错投票 | 容或 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：本次激动大会的总共提案 | √ | | | | | 1.00 | 《对于改聘司帐师事务所的议案》 | √ | | | |
交付东谈主称呼 交付东谈主证件号 交付东谈主合手股数（股） 股份性质 受托东谈主姓名 受托东谈主身份证号 交付东谈主（签名或盖印）： 签发日历：年月日
