中自科技: 中自科技股份有限公司对于董事会、监事会完成换届选举暨聘用高等管制东谈主员、证券事务代表的公告本色摘抄
（原标题：中自科技股份有限公司对于董事会、监事会完成换届选举暨聘用高等管制东谈主员、证券事务代表的公告）
证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-071
中自科技股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及聘用高等管制东谈主员、证券事务代表的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性答复梗概首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完竣性照章承担法律包袱。
中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日召开 2024年第三次临时推动会，选举产生了公司第四届董事会非孤独董事及孤独董事，共同构成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非员工代表监事，与公司通过员工代表大会选举产生的员工代表监事共同构成公司第四届监事会。公司第四届董事会、监事会成员自 2024年第三次临时推动会审议通过之日起就任，任职期限区别至第四届董事会、监事会届满之日止。
同日公司召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《对于选举公司第四届董事会董事长的议案》《对于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《对于选举公司第四届董事会各专诚委员会委员的议案》《对于聘用公司高等管制东谈主员的议案》《对于聘用公司证券事务代表的议案》；同日公司召开了第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《对于选举公司第四届监事会主席的议案》。
一、公司第四届董事会及专诚委员会构成情况 （一）董事选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开 2024年第三次临时推动会，通过蓄积投票制的模样选举陈启章先生、李云先生、陈耀强先生、王云先生、陈翠容女士、丁辉先生为公司第四届董事会非孤独董事；选举李光金先生、张晓玫女士、李树生先生为公司第四届董事会孤独董事。上述东谈主员共同构成公司第四届董事会，任期自公司本次推动会审议通过之日起三年。
（二）董事长选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《对于选举公司第四届董事会董事长的议案》，答允选举陈启章先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（三）副董事长选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《对于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，答允选举李云先生为公司第四届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（四）公司第四届董事会专诚委员会委员选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《对于选举公司第四届董事会各专诚委员会委员的议案》，公司第四届董事会专诚委员会委员选举情况如下：
中自科技股份有限公司第四届董事会各专诚委员会 （2024.11.29-2027.11.28） 主任委员 委员 委员 委员 委员 审计委员会 张晓玫 李光金 李树生 陈启章 陈耀强 提名委员会 李树生 李光金 张晓玫 陈启章 陈翠容 薪酬与侦探委员会 李光金 张晓玫 李树生 陈启章 王云 战术投资委员会 陈启章 李云 王云 陈翠容 丁辉 东谈主才与科技发展委员会 王云 陈启章 李云 陈耀强 丁辉
公司各专诚委员会均由公司董事构成，其中提名委员会、薪酬与侦探委员会、审计委员会中孤独董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任高等管制东谈主员的董事，由孤独董事张晓玫女士担任审计委员会主任委员，张晓玫女士为管帐专科东谈主士。公司第四届董事会各专诚委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、公司第四届监事会构成情况 （一）监事选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开 2024年第三次临时推动会，通过蓄积投票模样选举代华荣先生、吕晶女士为公司第四届监事会非员工代表监事，与公司 2024年 11月 14日召开的员工代表大会选举产生的员工代表监事王金凤女士，共同构成公司第四届监事会，任期自公司本次推动会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
（二）监事会主席选举情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届监事会第一次临时会议，审议通过《对于选举公司第四届监事会主席的议案》，监事会答允选举代华荣先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
三、公司高等管制东谈主员聘用情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《对于聘用公司高等管制东谈主员的议案》，答允聘用王云先生为总司理，聘用陈翠容女士、龚文旭先生、陈德权先生、蒋中锋先生、张志凤女士、刘志敏先生为公司副总司理，聘用龚文旭先生为公司董事会书记，聘用龚文旭先生为公司财务总监，上述东谈主员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、公司证券事务代表聘用情况 公司于 2024年 11月 29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《对于聘用公司证券事务代表的议案》，答允聘用朱敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
五、董事、监事及高等管制东谈主员届满离任情况 鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，自 2024年 11月 29日起，马仁虎先生不再担任公司非孤独董事，曹麒麟先生、逯东先生、孙威先生不再担任公司孤独董事，蔡红女士不再担任公司监事会主席，黄夕萍女士不再担任公司监事，刘志敏先生不再担任公司员工监事，吴敏女士不再担任公司副总司理。上述董事、监事、高等管制东谈主员在职职技术奋勉守法，为促进公司要领运作和捏续发展发扬了积极作用，公司对上述东谈主员在职职技术为公司发展作念出的孝顺暗示由衷感谢！
特此公告。 中自科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日
