宝钢股份: 宝钢股份2024年第二次临时鞭策大会有盘算推算公告实践摘记
（原标题：宝钢股份2024年第二次临时鞭策大会有盘算推算公告）
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2024-072
宝山钢铁股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会有盘算推算公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何造作记录、误导性述说大约要害遗漏，并对其实践的真确性、准确性和齐备性承担法律拖累。
进攻实践指示： 本次会议是否有否有盘算推算案：无
一、会议召开和出席情况 (一) 鞭策大会召开的时候：2024年 11月 29日 (二) 鞭策大会召开的地方：上海市宝山区富锦路 885号宝钢股份技艺中心 (三) 出席会议的渊博股鞭策和还原表决权的优先股鞭策偏激合手有股份情况： 1、出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数：1 2、出席会议的鞭策所合手有表决权的股份总额（股）：10,110,730,502 3、出席会议的鞭策所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：47.0
(四) 表决神色是否稳健《公司法》及《公司端正》的端正，大会主合手情况等。 本次鞭策大会由公司董事会召集，公司董事长邹继新先生担任会议主席主合手会议。本次鞭策大会秉承现场投票和收集投票相商量的神色表决，会议的召集、召开措施稳健《公司法》《证券法》《上市公司鞭策大会王法》等相关法律、律例、程序性文献及《公司端正》的端正。
(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 10东谈主，出席 1东谈主，其他 9位董事因公事未能出席本次会议； 2、公司在职监事 7东谈主，出席 1东谈主，其他 6位监事因公事未能出席本次会议； 3、公司董事会布告出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况 (一) 非齐集投票议案 1、议案称号：对于回购刊出第三期截至性股票狡计部分激发对象截至性股票的议案 审议效果：通过 表决情况： 鞭策类型 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,108,484,503 99.9777 1,388,007 0.0137 857,992 0.0086
2、议案称号：对于刊出回购股份并减少注册成本的议案 审议效果：通过 表决情况： 鞭策类型 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,108,088,719 99.9738 1,746,092 0.0172 895,691 0.0090
(二) 波及要害事项，5%以下鞭策的表决情况 议案序号 议案称号 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于回购刊出第三期截至性股票狡计部分激发对象截至性股票的议案 480,601,719 99.5348 1,388,007 0.2874 857,992 0.1778 2 对于刊出回购股份并减少注册成本的议案 480,205,935 99.4528 1,746,092 0.3616 895,691 0.1856
(三) 对于议案表决的相关情况讲明 本次会议议案 1、议案 2均为荒谬有盘算推算案，已取得出席会议鞭策或鞭策代表所合手灵验表决权股份总额的 2/3以上通过。
三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：上海市方达讼师事务所 讼师：徐天昕、李青蓝 2、讼师见证论断认识： 本次鞭策大会的召集、召开措施稳健相关中国法律律例和《公司端正》的端正；参与本次鞭策大会表决的东谈主员经验正当、灵验；本次鞭策大会召集东谈主的经验正当、灵验；本次鞭策大会的表决措施和表决效果正当、灵验。
特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2024年 11月 29日
