皇庭海外: 对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见告践诺概要
（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见告）
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭海外、皇庭 B 公告编号：2024-075
深圳市皇庭海外企业股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓吹大会的见告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露践诺的真确、准确和完满，莫得造作记录、误导性述说或紧要遗漏。
深圳市皇庭海外企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第十届董事会2024年第七次会议，审议通过了《对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的议案》，董事会决定于2024年11月22日召开公司2024年第一次临时鼓吹大会，现将本次鼓吹大会的联系事项见告如下：
一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第一次临时鼓吹大会 2、鼓吹大会召集东谈主：公司董事会 3、本次会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会的召开稳妥《公司法》《证券法》《深圳证券交游所股票上市执法》和《公司律例》的联系律例。 4、会议召开日历和本领： （1）现场会议召开本领：2024年11月22日（星期五）下昼14:30； （2）会聚投票本领：2024年11月22日。其中，通过深圳证券交游所交游系统进行会聚投票的具体本领为2024年11月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行会聚投票的本领为2024年11月22日上昼9:15至下昼15:00。 5、会议的召开模样：本次鼓吹大会招揽现场投票与会聚投票相统一的模样。公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向合座鼓吹提供会聚体式的投票平台，鼓吹不错在会聚投票本领内通过上述系统诈欺表决权。公司鼓吹只可选拔现场投票（现场投票不错录用代理东谈主代为投票）会通聚投票中的一种表决模样，归拢表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决效果为准。 6、股权登记日：2024年11月18日。B股鼓吹应在2024年11月13日（即B股鼓吹能参会的临了交游日）或更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）在股权登记日握有公司股份的平庸股鼓吹或其代理东谈主：戒指股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司合座平庸股鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错书面体式录用代理东谈主出席会议和参预表决，该鼓吹代理东谈主不消是公司鼓吹。 （2）公司董事、监事和高档处置东谈主员。 （3）公司遴聘的见证讼师。 8、会议场地：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室。
二、会议审议事项 1、提案编码 | 提案编码 | 提案称呼 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的扫数提案 | | 非积蓄投票提案 | 非积蓄投票提案 | | 1.00 | 《对于拟变更司帐师事务所的议案》 |
2、上述议案依然公司第十届董事会2024年第七次会议审议通过，具体践诺详见公司2024年10月28日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的联系公告。 3、本次鼓吹大会审议的扫数提案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项 1、现场登记本领：2024年11月20日9:00至11:30，13:30至16:00。招揽信函、邮件或传真模样登记的须在2024年11月20日17:00之前投递、发送邮件或传真到公司并请电话证明。 2、现场登记场地：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼。 3、登记模样 （1）法东谈主鼓吹须握鼓吹账户卡、法东谈主代表解评话、加盖公司公章的交易派司复印件和本东谈主身份证登记；录用代理东谈主出席的，还需握有法东谈主授权录用书及出席东谈主身份证登记； （2）当然东谈主鼓吹须握鼓吹账户卡、握股字据及本东谈主身份证登记；录用代理东谈主出席的，还需握有授权录用书及出席东谈主身份证登记； （3）他乡鼓吹可用电子邮件、书面信函或传真办理登记； （4）有资历出席鼓吹大会的出席东谈主员请于会议运转前半个小时到达会议场地，并佩戴本款所条目的文献，考证入场，办理出席会议登记等联系手续，如期出席会议。
4、其他事项 （1）会议讨论模样： 讨论部门：公司董事会办公室； 讨论东谈主：吴凯、陈嵩； 讨论邮箱：htgj000056@163.com 讨论电话：0755-82535565； 传真：0755-82566573； 讨论地址：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼； 邮政编码：518048。 （2）会议为期半天，与会东谈主员食宿及交通费自理。
四、参预会聚投票的具体操作历程 本次鼓吹大会招揽现场投票与会聚投票相统一的模样。公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向合座鼓吹提供会聚体式的投票平台，鼓吹不错在会聚投票本领内通过上述系统诈欺表决权。参预会聚投票时波及的具体操作践诺详见附件1。
五、备查文献 1、公司第十届董事会2024年第七次会议决策。
特此公告。
深圳市皇庭海外企业股份有限公司 董 事 会 2024年10月29日
附件1:参预会聚投票的具体操作历程 一、会聚投票的法子 1、平庸股的投票代码与投票简称：投票代码为“360056”，投票简称为“皇庭投票”。 2、填报表决认识：甘愿、反对、弃权。 3、鼓吹对总议案进行投票，视为对除积蓄投票议案外的其他扫数议案抒发一样认识。在鼓吹对归拢议案出现总议案与分议案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓吹先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决认识为准，其他未表决的议案以总议案的表决认识为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决认识为准。
二、通过深交所交游系统投票的法子 1、投票本领：2024年11月22日的交游本领，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、鼓吹不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法子 1、互联网投票系统运转投票的本领为：2024年11月22日9:15-15:00。 2、鼓吹通过互联网投票系统进行会聚投票，需按照《深圳证券交游所投资者会聚工作身份认证业务指引（2016年编削）》的律例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn执法指引栏目查阅。 3、鼓吹根据得到的工作密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在律例本领内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:授权录用书 兹录用 先生（女士）代表本单元（个东谈主）出席深圳市皇庭海外企业股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会。 录用东谈主： 录用东谈主身份证号码： 录用东谈主握股数： 录用东谈主鼓吹账号： 受托东谈主（签名）： 受托东谈主身份证号码： 录用东谈主对下述提案表决如下： | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | 该列打勾的栏目不错投票 | 甘愿 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的扫数提案 | √ | | | | | | 非积蓄投票提案 | 非积蓄投票提案 | | | | | | | 1.00 | 《对于拟变更司帐师事务所的议案》 | √ | | | | |
附注： 1、上述非积蓄投票审议事项，录用东谈主可在“甘愿”、“反对”或“弃权”方框内划“ √”，作出投票换取。 2、如录用东谈主未作任何投票换取，则受托东谈主不错按照我方的意愿表决。 录用东谈主签名（法东谈主鼓吹加盖公章）： 录用日历：
